本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》

  本公司及监事会扫数成员确保音尘披露的本质真正、切确、完整,没有子虚纪录、误导性陈述或广大漏掉。

  恒锋器械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次集会于2018 年 7 月 20 日以现场集会外决的形态,正正在浙江省海盐县武原镇新桥北道 239号公司三楼集会室召开, 集会告诉于 2018 年 7 月 14 日以专人送达或电子邮件的形态送达。bte365官网地址本次集会应到监事 3 人,本质出席监事 3 人,恒锋工具面试技巧集会由公司监事会主席吕修明先生主理,董事会秘书陈子怡先生列席了本次监事会。本次集会的召开吻合《中华公民共和邦公邦法》和《恒锋器械股份有限公司章程》等闭联公法法规及楷模性文献的相闭规定,是合法、有效的。

  鉴于公司于2018年7月 10 日实行完结了2017年度权力分拨设计,恒锋工具股票 以公司现有总股本104,940,712股为基数,向扫数股东每10股派揭示金股利2.606096元公民币 (含税)。依据《公司2017年统制性股票饱励打算》的相闭规定及公司2017年第二次权且股东大会的授权,董事会对2017年统制性股票饱励打算初度授予统制性股票的回购价钱举办了睡觉, 源委睡觉后, 2017年统制性股票饱励打算初度授予统制性股票的回购价钱由 17.67 元/股睡觉为 17.41 元/股。

  经核查,监事会认为: 本次睡觉吻合《上市公司股权饱励桎梏睹解》及公司 《2017 年统制性股票饱励打算》的闭联规定,睡觉顺序合法、合规,机车专卖店价格不存正正在损害公司股东长处的形象,一概赞助对公司2017年统制性股票饱励打算的回购价钱举办睡觉。

  为提拔资金操纵效劳,加众公司收益,正正在不影响募集资金操纵情状下, 监事会赞助公司操纵额度不逾越公民币2, 500万元的闲置募集资金添置一年内、保本型银行理资产品, 上述额度内可滚动操纵。


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