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  按照《公执法》、《证券法》、深圳证券交往所《创业板上市公司类型运作指引》、中邦证券监视处理委员会《合于正在上市公司成立独立董事轨制的辅导私睹》等联系国法、法例和类型性文献及公司的《公司章程》、《独立董事轨制》的相合规矩,咱们动作公司的独立董事,负责阅读了联系材料,现对公司第三届董事会

  一、合于公司 2017 年度相合方资金占用和对外担保境况的独立私睹按照中邦证监会《合于类型上市公司与相合方资金交往及上市公司对外担保若干题目的告诉》(以下简称“告诉”)、《合于类型上市公司对外担保手脚的告诉》以及《公司章程》等联系文献规矩,咱们本委实事求是的立场,对公司控股股东及其他相合方占用资金的境况和公司对外担保的境况举办了负责查抄,现就联系境况宣布专项注明及独立私睹如下:

  2、2017年3月24日,公司召开的第二届董事会第二十次聚会,2017年4月10日召开的2017年第一次偶然股东大会审议通过了《合于向全资子公司供应担保的议案》,许诺公司为全资子公司浙江上优刀具有限公司(以下简称“上优刀具”)向银行申请不进步6500万元的融资供应担保,担负连带保障仔肩,担保刻日为

  动作公司的独立董事,咱们仔细核阅了合于公司 2017年度利润分拨计划的议案,以为公司 2017 年度利润分拨计划契合公司实质境况,许诺合于公司 2017年度利润分拨计划的议案,恒峰娱乐官网老虎机并许诺将 2017年度利润分拨计划提交公司 2017年度股东大会审议。

  经负责核阅通知,及对实质境况的慎重核查,咱们类似以为:公司2017年年度召募资金的存放和应用契合中邦证监会、深圳证券交往所合于上市公司召募资金存放和应用的联系规矩,契合公司《召募资金处理轨制》的相合规矩,不存正在违规存放和应用召募资金的境况。公司已披露的召募资金应用的联系新闻实时、的确、正确、完好,负责执行了新闻披露职守。

  合邦度相合法例和证券羁系部分的央浼,顺应公司经业务务举止的实质需求,内部驾驭体例贯穿于公司筹划举止的各个方面,变成了对比类型的驾驭体例,不妨保障公司寻常坐蓐筹划,合理驾驭筹划危急。公司《2017 年度内部驾驭自我评判通知》全体、客观、的确地响应了公司内部驾驭的实质境况,咱们许诺公司 2017年度内部驾驭自我评判通知的议案。

  六、合于公司续聘 2018 年度审计机构的独立私睹经审查,天健司帐师事情所(分外凡是共同)具有证券从业资历,具有上市公司审计劳动的丰裕履历,已与公司协作众年,正在执业流程中争持独立审计准则,能定时为公司出具各项专业通知且通知实质客观、公允。所以,动作公司独立董事,咱们类似许诺续聘天健司帐师事情所(分外凡是共同)为公司 2018 年审计机构,并许诺将该议案提交公司 2017 年度股东大会审议。

  通过对公司《2018 年度公司董事、高级处理职员薪酬计划》的负责核阅,咱们以为:该计划充溢探讨了公司的筹划境况及行业薪酬秤谌,契合公司的发达阶段,可能充溢调动公司董事、高级处理职员的劳动踊跃性,有利于公司的安闲筹划和发达。咱们许诺公司董事会提出的《2018 年度公司董事、高级处理职员薪酬计划》,并许诺将该计划提交公司 2017 年度股东大会审议。

  八. 合于定向回购浙江上优刀具有限公司原股东 2017年度应积累股份及现金返还的独立私睹经审查,本次股份积累及现金返还事项正在全体充溢探讨其他股东合座长处的根底上,准确回护了中小投资者的长处,不存正在违反联系国法法例的状况。所有独立董事类似许诺本次股份积累及现金返还事项的议案,并许诺将该议案提交公

  九、合于回购刊出个别束缚性股票事项的独立私睹经审查,原 3 名胀舞对象张碧栋、马燕林、王侃斐因辞职,已不契合胀舞对象要求,公司本次回购刊出该3名胀舞对象已获授但尚未解锁的束缚性股票,契合公司《2017年束缚性股票胀舞铺排(草案)》及联系国法法例的联系规矩,步骤合法合规,不会对公司的财政处境和筹划劳绩爆发骨子性影响。所以,咱们许诺公司本次回购刊出个别束缚性股票事项。

  十、合于计提资产减值预备及核销资产的独立私睹经审查,公司厉峻按拍照合法例及财政轨制计提坏账预备及核销坏账,凭据充溢,不妨公平地响应公司的财政处境以及筹划劳绩,使公司合于资产代价的司帐新闻特别的确牢靠,更具合理性,没有损害公司及中小股东的长处,审批步骤契合相合国法法例和《公司章程》的规矩。咱们许诺公司本次计提资产减值预备

  十一、合于推广应用闲置自有资金举办现金处理额度的独立私睹经核查,公司目前筹划境况优秀,财政处境端庄,为合理消重公司财政用度、相宜推广自有资金存储收益,本次推广应用闲置自有资金举办现金处理额度,有利于升高公司资金的应用成果,不存正在损害公司及所有股东十分是中小股东长处的状况。决定步骤契合《深圳证券交往所创业板股票上市章程》、《深圳证券交往所创业板上市公司类型运作指引(2015 年修订)》及《公司章程》等相合规矩。所以咱们所有独立董事类似许诺公司正在第三届董事会第五次聚会审议通过的应用闲置自有资金举办现金处理额度的根底上,推广不进步群众币15000万元的闲置自有资金进货低危急、滚动性高的理资产物。本次推广自有资金现金处理额度后,公司可滚动应用自有资金举办现金处理的额度升高至不进步群众币30000万元,并许诺将该计划提交公司 2017 年度股东大会审议。

  公司独立董事以为:本次司帐战略更正契合新司帐法规联系规矩,契合深圳证券交往所《创业板新闻披露生意备忘录第12号:司帐战略及司帐揣度更正》的相合规矩,同时也呈现了司帐核算的确性与慎重性准则,能特别客观公允地响应公司的财政处境和筹划劳绩,契合公司及所有股东的长处。其更正和审议步骤契合联系国法法例和《公司章程》的联系规矩,不存正在损害公司及股东的长处的状况。本次司帐更正不会对公司财政报外爆发强大影响,所以,所有独立董事类似许诺公司本次司帐战略更正事项。

  十三、合于协议公司异日五年(2017年-2021年)股东回报筹备的独立私睹经核查,咱们以为:公司协议的《公司异日五年(2017年-2021年)股东回报筹备》契合中邦证券监视处理委员会《合于进一步落实上市公司现金分红相合事项的告诉》、《上市公司羁系指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》的联系规矩,充溢分身了公司的可延续发达及空旷投资者的合理投资回报,为公司成立了延续、安闲及踊跃的分红战略,进一步完备了公司现金分红战略,契合公司及所有股东长处。所以,咱们许诺公司协议的《异日五年(2017年-2021年)股东回报筹备》,并许诺将该议案提交公司2017年度股东大会审议。


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